浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年6月6日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，同意票数占非关联董事票数的100%；公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，同意票数占非关联董事票数的100%；公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事票数的100%；《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2024年6月12日