湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）收到胡晓斌先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任总经理、董事。公司于2024年6月12日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任周勃来先生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任周勃来先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。周勃来先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
周勃来先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
属于失信被执行人。公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。周勃来先生联系方式如下：
1、联系电话：027-58080268
2、传真号码：027-58080269
3、电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
4、邮政编码：430051
5、联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二四年六月十三日
附件：周勃来先生简历
周勃来，男，1970 年生，中共党员，大学本科学历，历任武汉市广播电视局产业办副主任；武汉广电数字网络有限公司党总支书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司党委书记、常务副总经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司战略发展部总监。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部(党委组织部)部长。周勃来先生已于 2023 年 8 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。