浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年6月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关规定及2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公司2023年年度权益分派实施的情况，董事会同意将本次激励计划的限制性股票回购价格由2.86元/股调整为2.71元/股。详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。因公司董事朱文祥本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》
因2021年激励计划第三个解除限售期解锁条件未达标，将36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计229.5万股予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股。详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的公告》，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
因公司董事朱文祥本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年6月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日