成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月11日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司董事会同意变更公司注册资本、公司类型等相关内容。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，结合公司首次公开发行股票上市的实际情况修订《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务管理中心办理具体相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 |
| 7 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会战略与发展委员会工作制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 |
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案第1-5项制度尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会2024年6月12日