证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-021
中国中煤能源股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年度股东周年大会
2. 股东大会召开日期：2024年6月28日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601898 | 中煤能源 | 2024/6/24 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国中煤能源集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年4月24日公告了股东大会召开通知，合计持有58.37%股份的股东中国中煤能源集团有限公司，在2024年6月12日提出临时提案《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。上述提案已经公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国中煤能源集团有限公司于2024年6月12日向公司出具《关于中国中煤能源股份有限公司2023年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案》提交公司2023年度股东周年大会审议。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该等议案为非累积投票议案，无需特别决议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月24日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月28日 下午3:00召开地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月27日至2024年6月28日投票时间为：2024年6月27日下午3:00至2024年6月28日下午3:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于《公司2023年度董事会报告》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于《公司2023年度监事会报告》的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度财务报告》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于《公司2024年度资本支出计划》的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于实施回报股东特别分红的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案 | √ | √ |
本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1至议案5、议案7已于2024年3月20日，议案6已于2024年4月24日，议案8、议案9已于2024年6月12日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
2024年6月12日附件1：授权委托书
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书中国中煤能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年度股东周年大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2023年度董事会报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2023年度监事会报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2023年度财务报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2024年度资本支出计划》的议案 | |||
| 6 | 关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于实施回报股东特别分红的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。