成都乐创自动化技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。原规定
| 原规定 | 修订后 |
| 第四条 公司住所：成都高新区科园南二路一号大一孵化园8栋B座 邮政编码：610041 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋 邮政编码：610212 |
| 第五条 公司注册资本为3,619.2117万元 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963万元 |
| 第十六条 公司目前总股数为3,619.2117万股，全部为普通股，每股面值1元。 | 第十六条 公司目前总股数为5,066.8963万股，全部为普通股，每股面值1元。 |
| 第一百二十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。 | 第一百二十二条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：是变更前公司注册地址为：四川省成都市高新区科园南二路1号大一孵化园8栋B座
拟变更公司注册地址为：四川省成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
三、备查文件
公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月6日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为36,192,117股变更为50,668,963股，注册资本由3,619.2117万元变更为5,066.8963万元，同时结合公司自身发展现状及未来战略规划，拟变更注册地址及董事会人数，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2024年6月12日