广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
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广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2024年6月6日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
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七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年6月11日