证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-029
深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议于2024年6月11日审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00
网络投票时间：2024年6月28日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15至15:00中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年6月24日（星期一）
7、出席对象
（1）于股权登记日2024年6月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举巴根先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举蔡新平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举靳庆军先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举陈家荣先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举傅衍先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈建华先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘标先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举陈家慧女士为第十一届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举黄丽芳女士为第十一届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 4.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第十四
次临时会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、以上第1-3项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，适用股东大会普通决议程序，按得票多少依次决定候选人当选的表决制度。对选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、第4项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
传真应在2024年6月27日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发
送传真后电话确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）预登记时间
2024年6月25日-2024年6月27日每天上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
（三）现场登记时间
2024年6月28日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
（四）登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
五、其他事项
1、电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
联系人：肖慧
电子邮箱：a000048@126.com
2、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会二〇二四年六月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”
2、填报表决意见
对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采取等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采取等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采取等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9:15，结束时间为2024年6月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 选举巴根先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举蔡新平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举靳庆军先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举陈家荣先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举傅衍先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举陈建华先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举刘标先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举陈家慧女士为第十一届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举黄丽芳女士为第十一届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 4.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
1、对于非累积投票议案，只能选择“同意”、“反对”、“弃权”意见中其中一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项，应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至2024年6月24日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
股东账户：
身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）：