中国能建：第三届监事会第二十七次会议决议公告

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-027H股代码：03996 H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十七次会议于2024年6月7日以书面形式发出会议通知，于2024年6月11日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5

名，实际参与表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

为顺利推进2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）工作，基于公司整体规划及资金需求和使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容

如下：

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过148.50亿

元（含148.50亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目	41.81	15.00
3	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
4	湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
5	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
6	补充流动资金	43.50	43.50
合计		313.30	148.50

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为9.97亿美元，按照中国人民银行公布的2023年2月10日人民币兑换美元中间价折算。

调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过90.00亿元（含90.00亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
3	湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
4	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
合计		227.99	90.00

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为9.97亿美元，按照中国人民银行公布的2023年2月10日人民币兑换美元中间价折算。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

同意《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

同意《公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

同意《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研

究报告（修订稿）》

五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

同意《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会2024年6月12日