A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-026H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议于2024年6月5日以书面形式发出会议通知，于2024年6月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
为顺利推进2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过148.50亿元（含148.50亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目 | 80.82 | 30.00 |
| 2 | 甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目 | 41.81 | 15.00 |
| 3 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 61.12 | 30.00 |
| 4 | 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目 | 18.37 | 5.00 |
| 5 | 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 67.68 | 25.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 43.50 | 43.50 |
| 合计 | 313.30 | 148.50 | |
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为9.97亿美元，按照中国人民银行公布的2023年2月10日人民币兑换美元中间价折算。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过90.00亿元（含90.00亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目 | 80.82 | 30.00 |
| 2 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目 | 61.12 | 30.00 |
| 3 | 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目 | 18.37 | 5.00 |
| 4 | 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 67.68 | 25.00 |
| 合计 | 227.99 | 90.00 | |
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为9.97亿美元，按照中国人民银行公布的2023年2月10日人民币兑换美元中间价折算。
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
同意《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
同意《公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
同意《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
同意《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会2024年6月12日