海洋王照明科技股份有限公司关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的
公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第六届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、新增经营范围情况
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：智能无人飞行器销售、智能无人飞行器制造、仪器仪表制造、仪器仪表销售、电气设备修理、智能机器人的研发、智能机器人销售。
二、变更注册地址情况
因注册地址名称调整，公司拟将注册地址由“深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼B栋1层”变更为“深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层”。本次变更为注册地址名称发生变更，注册地址的实际位置未发生变化。
三、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼B栋1层，邮政编码：518107。 | 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层，邮政编码：518107。 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国 |
| 内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。照明器具制造；照明器具销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；智能控制系统集成；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的经营范围以经工商行政管理部门核准的内容为准。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。 | 内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。照明器具制造；照明器具销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；智能控制系统集成；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备修理；智能机器人的研发；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的经营范围以经工商行政管理部门核准的内容为准。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2024年6月12日