清源科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年6月10日在公司会议室召开,会议由王小明先生主持。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议采用线上通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
同意提名刘宗柳先生为公司第五届监事会非职工代表监事(股东代表监事)候选人。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,刘宗柳先生将与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)及《清源科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2024-037)。
清源科技股份有限公司特此公告。
清源科技股份有限公司监事会
2024年6月12日