上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年6月7日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年6月4日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长TIEERGU（顾铁）先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，本次授予数量及授予价格调整合法、有效。我们同意公司本次对2021年限
制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-036）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事 TIEER GU、RICHARDAUFRICHTIG回避表决。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2024年6月11日