证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-029
科大智能科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》
监事会认为，公司投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，符合公司战略方向和行业发展趋势，有利于巩固和扩大公司数字能源业务优势，强化公司在新型电力系统应用领域的技术、市场、产品优势地位，扩大公司的盈利能力，有利于公司长远稳定健康发展。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的公告》具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途的议案》
监事会认为，公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次变更部分项目募集资金用途事项。《关于变更部分项目募集资金用途的公告》具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○二四年六月七日