轻纺城 2012 年第四次临时股东大会决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2012－047
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议有变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议
通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提
案》，对2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过的《关
于利用自有资金购买理财产品的提案》进行了调整。
一、会议召开和出席情况
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大
会由公司董事会召集，于 2012 年 12 月 27 日上午 9：30 分在公司本部
二楼会议室召开。
2、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 348,959,418
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.33
3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长沈小军女士主持。
4、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事金良顺、孙卫江、毛东敏
和独立董事颜春友因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，
出席 3 人；公司董事会秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席
了会议。
二、提案审议情况
轻纺城 2012 年第四次临时股东大会决议公告
序 同意股数 同意比 反对股 反对比 弃权股 弃权比 是否
提案内容
号 （股） 例（%） 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 通过
《关于修改<公司章程>部分
1 348,959,418 100 0 0 0 0 是
条款的提案》
《关于修改<公司股东大会
2 348,959,418 100 0 0 0 0 是
议事规则>的提案》
《关于修改<公司董事会议
3 348,959,418 100 0 0 0 0 是
事规则>的提案》
《关于修改<公司监事会议
4 348,959,418 100 0 0 0 0 是
事规则>的提案》
《关于制订<公司关联交易
5 348,959,418 100 0 0 0 0 是
管理制度>的提案》
《关于利用自有资金购买理
6 财产品和开展委托贷款业务 348,959,418 100 0 0 0 0 是
的提案》
《关于补选公司部分监事的
7 348,959,418 100 0 0 0 0 是
提案》
三、律师见证情况
国浩律师杭州事务所律师吴钢、吕卿现场见证，为本次股东大会
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有
效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012
年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十八日
