华润三九医药股份有限公司2024年第十一次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十一次会议于2024年6月6日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年6月3日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2024年第四次会议审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司51%股权的公告》（2024-066）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二四年六月六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。