宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共四项议案，经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2024年6月4日以微信方式送达，会议材料于2024年6月4日以电子邮件送达。
（三）本次董事会于2024年6月5日上午9:30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于聘任总经理、调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的议案》
议案内容详见公司于2024年6月7日发布的公告（临2024-082）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名独立董事尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议《关于调整董事长、监事会主席、高管人员薪酬系数及薪资标准的议案》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》
议案内容详见公司于2024年6月7日发布的公告（临2024-083）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议《关于变更办公地址及其他相关信息的议案》
议案内容详见公司于2024年6月7日发布的公告（临2024-084）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会二O二四年六月八日