青矩技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月7日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
告编号：2024-052。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年股权激励计划（草案）》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-053。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：
2024-054。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容：
2024-055。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年股权激励计划之法律意见书》
青矩技术股份有限公司
监事会2024年6月7日