北京盛通印刷股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2024年第二次临时股东大会于2024年6月7日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份179,165,569股，占上市公司有表决权股份总数的34.2412％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份178,855,069股，占上市公司有表决权股份总数的34.1818％。
通过网络投票的股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，董事、财务总监许菊平，监事殷庆允，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍，监事王莎莎、刘万坤，副总经理贾曦。
二、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案总表决情况：
同意179,110,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对55,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意255,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的82.1578％；反对55,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.8422％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；
2、见证律师：宋雯、蔡畅；
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年6月8日