广东金马旅游集团股份有限公司独立董事专项意见

       广东金马旅游集团股份有限公司
             独立董事专项意见
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为广东
金马旅游集团股份有限公司独立董事，现就公司七届十五次董事会的
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款
的独立意见
    控股股东神华国能集团有限公司向公司控股子公司提供委托贷
款，用于置换公司控股子公司的银行长期贷款，每年可减少公司整体
财务费用，对公司的生产经营产生积极影响，委托贷款利率按照同期
人行基准利率下浮 20%确定，利率水平合理。本次交易构成关联交易。
我们认为：上述委托贷款交易价格公平、合理，表决程序合法有效，
风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意神华国能集
团有限公司向公司控股子公司提供 16.9355 亿元的委托贷款。
独立董事：李玉明   杨金英    张圣平
                   广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                             2012 年 12 月 27 日