证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-047
数源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2024年6月7日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月28日（星期五）9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年6月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案编码如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《董事会2023年度工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年年度报告》全文、摘要 | √ |
| 3.00 | 《监事会2023年度工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 8.01 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等20万元 | √ |
| 8.02 | 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、 | √ |
| 商品等200万元 | ||
| 8.03 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等200万元 | √ |
| 8.04 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等530万元 | √ |
| 8.05 | 预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等1,000万元 | √ |
| 8.06 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等480万元 | √ |
| 8.07 | 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等100万元 | √ |
| 9.00 | 《关于变更部分募集资金投资项目议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》 | √ |
| 11.00 | 《关于调整独立董事津贴及2023年度独立董事领取津贴情况的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 12.01 | 选举丁毅先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举吴小刚先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举左鹏飞先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 13.00 | 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 13.01 | 选举王直民先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举倪勇先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 14.00 | 《关于选举第九届监事会股东监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 14.01 | 选举金相跃先生为第九届监事会监事 | √ |
| 14.02 | 选举竺玉荣女士为第九届监事会监事 | √ |
2、披露情况
上述议案已于公司2024年4月18日召开的第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、2024年6月7日召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年6月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第6项、第7项由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过；第8项议案需逐项表决；第7项议案和第8项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2024年6月27日）。
2、登记时间：
2024年6月26日至2024年6月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)。（双休日除外）
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦）。
4、会议联系方式
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018传真：0571-88271038邮箱：stock@soyea.com.cn地址：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦邮编：310016
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议、第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
议案12、13和14中股东分别拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
① 选举独立董事（如议案13，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
① 选举监事（如议案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书格式（一）
授权委托书兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 受托时间：
委托人持股性质： 委托期限：
委托人持股数：
授权委托书格式（二）
授权委托书兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《董事会2023年度工作报告》 | √ | ||||
| 2.00 | 《2023年年度报告》全文、摘要 | √ | ||||
| 3.00 | 《监事会2023年度工作报告》 | √ | ||||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | ||||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | |||
| 8.01 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等20万元 | √ | |||
| 8.02 | 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等200万元 | √ | |||
| 8.03 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等200万元 | √ | |||
| 8.04 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等530万元 | √ | |||
| 8.05 | 预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等1,000万元 | √ | |||
| 8.06 | 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等480万元 | √ | |||
| 8.07 | 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等100万元 | √ | |||
| 9.00 | 《关于变更部分募集资金投资项目议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于调整独立董事津贴及2023年度独立董事领取津贴情况的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 12.00 | 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 12.01 | 选举丁毅先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.02 | 选举吴小刚先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.03 | 选举左鹏飞先生为第九届董事会非独 | √ | |||
| 立董事 | |||
| 13.00 | 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 13.01 | 选举王直民先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 13.02 | 选举倪勇先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 14.00 | 《关于选举第九届监事会股东监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 14.01 | 选举金相跃先生为第九届监事会监事 | √ | |
| 14.02 | 选举竺玉荣女士为第九届监事会监事 | √ | |
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 受托时间：
委托人持股性质： 委托期限：
委托人持股数：