广东金马旅游集团股份有限公司关于
召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司决定于2013年1
月24日（星期四）召开公司2013年第一次临时股东大会。将有关事项
公告如下：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2013年1月24日下午2：30开始，会期半天。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013
年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2013年1月23日15:00 至2013年1月24日15:00 期间的任意
时间。
公司将于2013年1月19日就本次临时股东大会发布提示性公告。
3、股权登记日：2013年1月18日
4、现场会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区
西单北大街109号）。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
截止 2013 年 1 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提
供委托贷款的议案》；
上述审议事项内容详见公司于 2012 年 12 月 28 日在《中国证
券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司七届十五次董事
会决议及相关事项公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记。
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书、法人代表身份证复印件和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2013年1月21日、1月22日，上午8：30到11：30，
下午1：30到5时。
3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦 4 楼
邮编：521000
电话：0768-2268969
传真：0768-2297613
联系人：潘广洲
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013
年1月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360602；投票简称：金马投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
议案序号 表决事项 对应申报价格
总议案 总议案 100元
一 《关于神华国能集团有限公司为公司控 1.00元
股子公司提供委托贷款的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午
11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上
午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1
月23日15:00 至2013年1月24日15:00 期间的任意时间。
五、其他事项：
1、会议咨询： 0768-2268969。
2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 12 月 28 日
广东金马旅游集团股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会
主席或委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席 2013 年 1 月
24 日召开的广东金马旅游集团股份有限公司 2013 年第一次临时度股东大会。
投票指示：
序号 议案 同意 反对 弃权
一、 《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公
司提供委托贷款的议案》
二、
三、
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票
表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章） 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名（盖章） 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章
