广东金马旅游集团股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2012 年 12 月 27 日以通信传真方式召开，会议通知于 2012 年
12 月 24 日以传真和邮件方式发出。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委
托贷款的议案》；
此项议案为关联交易，关联董事对表决进行了回避，非关联董事张圣平
先生、李玉明先生、杨金英女士对议案进行了表决。同意公司控股股东国网
能源开发有限公司向公司控股子公司提供委托贷款 16.9355 亿元，期限五年，
年利率 4.916%。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2、审议通过了《关于金马集团 2012 年内部控制体系管理手册的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
为进一步提升广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”
或“公司”）风险防范能力，提高公司的运行效率，全面贯彻财政部、证监
会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及
其配套指引，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》，公司特编制《内部控制体系管理手册》。并据此建立一套科学、
系统的内部控制体系建设方法和规范，为公司内部控制体系建设、运行和维
护提供指引和帮助，并作为建立、运行及评价内部控制体系的依据。
3、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
同意于 2013 年 1 月 24 日召开 2013 年第一次临时股东大会。详见《关
于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 12 月 27 日
