深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十九次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届监事会第十九次会议的会议通知期限，定于2024年6月7日以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》；
2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2024年6月8日