上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月7日
2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-009
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名张恪先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2023年年度股东大会审议，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提议于2024年6月28日（星期五）14：30在上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于五届九次董事会相关事项的独立意见。
公告编号：2024-009上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会2024年6月7日