甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提议，公司于2024年5月30日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2024年6月5日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心23层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事金宝山先生以通讯方式出席并行使表决权。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订公司章程的议案》。同意修订公司章程，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修订公司独立董事制度，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（三）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（四）《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（五）《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（六）《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（七）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。同意2024年6月28日下午15：00召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年6月21日。（具体内容详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-45）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二四年六月七日