电广传媒：第六届董事会第三十九次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三十九次会议通知于2024年6月1日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年6月6日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年6月28日（星期五）召开公司2023年度股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年6月6日