苏州上声电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月6日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,135,056 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 125,135,056 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.2089 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.2089 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,527,318 | 89.7318 | 3,607,738 | 10.2682 | 0 | 0 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：1；
应回避表决的关联股东名称：股权登记日（2024年5月31日）持有“上声转债”的股东;
3、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇曈、卓海萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年6月7日