国机汽车股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月6日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事7人，视频出席董事2人，董事朱峰先生、郭伟华先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于全资子公司拟出售股票资产的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于下属公司拟出售资产的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于下属公司拟出售资产的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
董事会决议
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年6月7日