吉峰三农科技服务股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年6月5日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年6月4日以现场通知的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司第六届监事津贴的议案》
同意拟定的公司第六届监事津贴方案。公司第六届监事津贴方案的具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事、监事津贴的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。本议案0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
监 事 会2024年6月6日