江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月6日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,391,554 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 92,391,554 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3458 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3458 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为159,500,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,148,232股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司实施稳定股价方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,352,883 | 99.9581 | 38,671 | 0.0419 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司实施稳定股价方案的议案 | 13,657 | 26.0988 | 38,671 | 73.9012 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：汪泽赟、马思佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2024年6月7日