天顺风能(苏州)股份有限公司第二届董事会2012年第一次临时会议决议公告

                   天顺风能（苏州）股份有限公司
         第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012 年 12 月 27
日召开了第二届董事会 2012 年第一次临时会议，会议以现场表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 12 月 21 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
    1、《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会一致同意，选举严俊旭先生为公司第二届董事会董事长，任期
三年，至本届董事会届满为止。
     严俊旭先生简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届董事会 2012 年第十四次临时会
议决议公告》（公告编号 2012-073）。
    2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则等有关
规定，结合公司的实际情况，公司董事会选举战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会、提名委员会四个专门委员会成员提名如下：
    战略委员会：严俊旭先生、龚涛先生、金亮先生、邹克钻先生、樊纯诗先
生，其中严俊旭先生为主任委员；
    薪酬与考核委员会：龚涛先生、徐劲科先生、耿建涛先生，其中徐劲科先
生为主任委员；
    审计委员会：龚涛先生、徐劲科先生、耿建涛先生，其中耿建涛先生为主
任委员；
    提名委员会：金亮先生、樊纯诗先生、徐劲科先生，其中樊纯诗先生为主
任委员。
    各专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
    3、《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司董事长提名，同意聘任严俊旭先生为公司总经理，任期三年，至
本届董事会届满为止。
    4、《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司总经理提名，同意聘任龚涛先生为公司副总经理,同意聘任郑康生
先生为副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。
    龚涛先生简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届董事会 2012 年第十四次临时会议决
议公告》（公告编号 2012-073）
    郑康生先生简历详见附件。
    5、《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司总经理提名，同意聘任刘明生先生为公司财务总监，任期三年，
至本届董事会届满为止。
       6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       根据公司董事长提名，同意聘任郑康生先生为公司董事会秘书，任期三年，
至本届董事会届满为止。
       郑康生先生联系方式：
电话：[phone] 传真：[phone] 邮箱：[e-mail]
       7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任乔洪江先生为公司审计部负责
人，任期三年，至本届董事会届满为止。
       8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       同意聘任金依先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为
止。
       金依先生联系方式：
电话：[phone] 传真：[phone] 邮箱：[e-mail]
       独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见同日发表于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
       关于刘明生先生、郑康生先生、乔洪江先生、金依先生简历详见附件。
       特此公告。
                                               天顺风能（苏州）股份有限公司
                                                                董事会
    2012 年 12 月 28 日
4
附件：
       刘明生先生，1977 年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任
安徽中鼎密封件股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
       刘明生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系。刘明生先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深
圳证券交易所任何形式的惩戒。
       郑康生先生，1965 年出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，工程
师。曾任于美利龙（苏州）餐厨具有限公司。现任公司董事会秘书、总经理助理。
       郑康生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系。郑康生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事会秘书的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证
券交易所任何形式的惩戒。
       乔洪江先生，1970 年出生，本科学历，会计师。曾任职于江苏省宝应县水
利建筑安装工程处、上海永超真空镀铝有限公司、上海一阳五金制造有限公司。
现任本公司审计部负责人。
       乔洪江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系。乔洪江先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深
圳证券交易所任何形式的惩戒。
       金依先生，1981 年出生，毕业于沈阳师范大学，学士学位。曾就职于格力
地产股份有限公司，洪范基金管理有限公司沈阳分公司。现任本公司证券事务代
表。
       金依先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不
存在关联关系。金依先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证
券交易所任何形式的惩戒。