证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-040
公牛集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年6月1日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》
公司于2024年6月6日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），并以资本公积金每股转增0.45股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》公司于2024年6月6日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），并以资本公积金每股转增0.45股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》
公司于2024年6月6日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），并以资本公积金每股转增0.45股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》
鉴于1名激励对象在悉知本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管理办法》，基于审慎原则，公司决定不再将其列入本次激励计划名单。另有11名激励对象因离职或个人原因放弃其获授的全部或部分限制性股票。
根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。经本次调整后，授予激励对象人数由888人调整为876人，授予限制性股票数量由243万股调整为240.23万股。
公司于2024年6月6日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），并以资本公积金每股转增0.45股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量与授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予数量由240.23万股调整为348.3335万股，授予价格由53.74元/股调整为34.92元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年6月6日为授予日，向本次限制性股票激励计划876名激励对象授予348.3335万股限制性股票，授
予价格为34.92元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。
（六）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。谢维伟系本议案的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。
（七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。刘圣松、周正华、谢维伟系本议案的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。
（八）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。谢维伟系本议案的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日