证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-054
湖南军信环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有37名，代表有表决权的股份313,851,421股，占公司有表决权股份总数的76.5473%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共15名，代表公司股份311,466,969股，占公司有表决权股份总数的75.9657%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东22名，代表公司股份2,384,452股，占公司有表决权股份总数的0.5816%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的股东）共有33名，代表有表决权的股份17,844,752股，占公司有表决权股份总数的4.3523%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共11名，代表公司股份15,460,300股，占公司有表决权股份总数的3.7707%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东22名，代表公司股份2,384,452股，占公司有表决权股份总数的0.5816%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意313,773,671股，占出席会议有效表决权股份的99.9752％；反对77,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0245％；弃权750股，占出席会议有效表决权股份的0.0002％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意313,774,421股，占出席会议有效表决权股份的99.9755％；反对75,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0242％；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0004％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意313,773,671股，占出席会议有效表决权股份的99.9752％；反对75,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0242％；弃权1,850股，占出席会议有效表决权股份的0.0006％。
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
同意313,773,671股，占出席会议有效表决权股份的99.9752％；反对76,650股，占出席会议有效表决权股份的0.0244％；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0004％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意313,829,421股，占出席会议有效表决权股份的99.9930%；反对22,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0070%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意17,822,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.8767%；反对22,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意313,774,421股，占出席会议有效表决权股份的99.9755％；反对75,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0242％；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0004％。中小股东总表决情况：
同意17,767,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.5685%；反对75,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4253%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%。
7、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
（1）表决情况
同意313,775,521股，占出席会议有效表决权股份的99.9758％；反对75,150股，占出席会议有效表决权股份的0.0239％；弃权750股，占出席会议有效表决权股份的0.0002％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
8、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意313,762,421股，占出席会议有效表决权股份的99.9716％；反对87,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0280％；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意17,755,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.5013%；反对87,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4926%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
9、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意313,768,421股，占出席会议有效表决权股份的99.9736％；反对83,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0264％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,761,752股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.5349%；反对83,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会2024年6月6日