股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-023
潍坊亚星化学股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月3日发出关于召开第九届监事会第二次会议的通知，于2024年6月6日在公司会议室召开第九届监事会第二次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席翟悦强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
审议并通过《关于制定<潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026年）>的议案》。
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026年）》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026年）》。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二〇二四年六月六日