中国石油：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2024-014

中国石油天然气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月5日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲

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(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	251
其中：A股股东人数	248
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,181,478,287
其中：A股股东持有股份总数	153,120,819,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	10,060,658,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	89.159986

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	83.662988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.496998

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席8人，董事黄永章先生、谢军先生，独立董事蔡金

勇先生、张来斌先生因其他公务不能到会；

2、 公司在任监事8人，出席6人，监事谢海兵先生、李战明先生因其他公务不能到会；

3、 公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	152,581,902,174	99.648044	538,913,915	0.351954	3,303	0.000002
H股	4,854,379,608	48.251110	5,034,394,919	50.040410	171,884,368	1.708480
普通股合计：	157,436,281,782	96.479259	5,573,308,834	3.415406	171,887,671	0.105335

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,113,453,750	99.995190	7,362,342	0.004808	3,300	0.000002
H股	9,949,184,486	98.891977	103,238,409	1.026160	8,236,000	0.081863
普通股合计：	163,062,638,236	99.927173	110,600,751	0.067778	8,239,300	0.005049

3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,113,382,950	99.995143	7,433,142	0.004855	3,300	0.000002
H股	9,880,184,807	98.206140	171,828,088	1.707921	8,646,000	0.085939
普通股合计：	162,993,567,757	99.884846	179,261,230	0.109854	8,649,300	0.005300

4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,120,372,392	99.999708	433,400	0.000283	13,600	0.000009
H股	10,052,000,895	99.913942	12,000	0.000119	8,646,000	0.085939
普通股合计：	163,172,373,287	99.994420	445,400	0.000273	8,659,600	0.005307

5、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,120,471,392	99.999773	334,400	0.000218	13,600	0.000009
H股	10,051,959,695	99.913533	12,000	0.000119	8,687,200	0.086348
普通股合计：	163,172,431,087	99.994456	346,400	0.000212	8,700,800	0.005332

6、 议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,120,540,544	99.999818	274,548	0.000179	4,300	0.000003

H股	10,051,959,695	99.913533	463,200	0.004604	8,236,000	0.081863
普通股合计：	163,172,500,239	99.994498	737,748	0.000452	8,240,300	0.005050

7、 议案名称：关于公司 2024 年度相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	152,525,694,559	99.611336	590,435,930	0.385602	4,688,903	0.003062
H股	5,113,175,035	50.823461	4,928,704,739	48.989880	18,779,121	0.186659
普通股合计：	157,638,869,594	96.603408	5,519,140,669	3.382210	23,468,024	0.014382

8、 议案名称：关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,108,046,598	99.991658	807,005	0.000527	11,965,789	0.007815
H股	10,051,959,695	99.913533	422,000	0.004194	8,277,200	0.082273
普通股合计：	163,160,006,293	99.986842	1,229,005	0.000753	20,242,989	0.012405

9、 议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,069,757,971	99.966653	51,058,021	0.033345	3,400	0.000002
H股	8,822,043,579	87.688527	1,221,507,816	12.141429	17,107,500	0.170044
普通股合计：	161,891,801,550	99.209667	1,272,565,837	0.779847	17,110,900	0.010486

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司 2023 年度财务报告的议案	2,189,817,380	99.661557	7,433,142	0.338293	3,300	0.000150
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,196,806,822	99.979656	433,400	0.019725	13,600	0.000619
6	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	2,196,974,974	99.987309	274,548	0.012495	4,300	0.000196
7	关于公司 2024 年度相关担保事项的议案	1,602,128,989	72.915062	590,435,930	26.871540	4,688,903	0.213398
9	关于选举公司监事的议案	2,146,192,401	97.676126	51,058,021	2.323720	3,400	0.000154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第6、8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代

理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、杨茜茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2024年6月6日