厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年度第二次会议通知于2024年5月31日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024年6月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见同日于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-37）。
本议案关联董事高少镛、蔡莹彬回避表决。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过。
非关联董事表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-38）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月6日
? 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第二次会议决议2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议决议