广东纬德信息科技股份有限公司
关于董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事梁华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年6月6日