浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年05月24日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年06月03日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事钱娟萍女士、唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
考虑到公司的实际情况，为更好地实施2022年限制性股票激励计划，进一步增强公司股权激励效果。经综合评估、慎重考虑后，公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<2022年限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）要》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
公司根据对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容的修订情况，对《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。修订后的内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》
董事会提议于2024年06月24日14：30时召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2024年06月05日