公告编号：2024-011证券代码：400133证券简称：R丹邦1主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：钟强
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事吴涤非、蔡泽民、陈林因工作安排以通讯方式参与表决（如有）
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。详见公司于2024年6月4日披露的《2023年年度报告》（公告编号：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司2023年度董事会工作报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》1.议案内容：
无
公司董事会认为2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
公司董事会认为2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
无公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》1.议案内容：
无公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
无根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
无
本次关于前期会计差错更正更符合相关规定，执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计差错变更。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
无具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-014)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-014)。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司董事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
公司拟定于2024年7月5日通过现场会议方式召开2023年年度股东大会。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第四届董事会第五十七次会议决议》
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2024年6月4日