证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-030债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年6月20日（星期四）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年6月20日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月13日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于第四届董事会非独立董事候选人薛文静先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 2.00 | 关于第四届监事会监事候选人2024年度薪酬的议案 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 |
| 3.01 | 关于选举冯峰先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举吴浩先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举周福亮先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.04 | 关于选举陈飞先生为第四届董事会 | √ |
| 非独立董事的议案 | ||
| 3.05 | 关于选举王爱萍女士为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.06 | 关于选举薛文静先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 关于选举许纪校先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举王鹤茗先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 关于选举倪红军先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 关于选举薛亚萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 5.02 | 关于选举李珍珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
1、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案3.00、4.00、5.00以累积投票方式进行逐项表决，本次会议应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
3、议案4.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审议无异议，股东大会方可进行表决。
4、公司将对单中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2024年6月19日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年6月19日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
南通超达装备股份有限公司
董事会2024年6月5日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》附件2：《授权委托书》附件3：《参会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351186，投票简称：超达投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 |
| 对候选人B 投X2票 | X2 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
本次议案3.00、4.00、5.00采用累积投票制进行表决，股东在“填报”项下填报给某位候选人的选举票数。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事会非独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为6位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举董事会独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
选举监事会非职工代表监事（如议案5，采用等额选举，应选人数为2位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月20日（现场股东大会召开当日），上午9:15—下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_____ ___（先生/女士）（身份证号码：_____ ）代表本人（本公司）参加南通超达装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于第四届董事会非独立董事候选人薛文静先生2024年度薪酬的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于第四届监事会监事候选人2024年度薪酬的议案 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数 （6）人 | 填报投给候选人的选票数 | ||
| 3.01 | 关于选举冯峰先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.02 | 关于选举吴浩先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.03 | 关于选举周福亮先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.04 | 关于选举陈飞先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.05 | 关于选举王爱萍女士为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 3.06 | 关于选举薛文静先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 | 应选人数 （3）人 | 填报投给候选人的选票数 | ||
| 议案 | |||
| 4.01 | 关于选举许纪校先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 4.02 | 关于选举王鹤茗先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 4.03 | 关于选举倪红军先生为第四届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数 （2）人 | 填报投给候选人的选票数 |
| 5.01 | 关于选举薛亚萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |
| 5.02 | 关于选举李珍珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
南通超达装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 备注 |
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年6月19日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日 期 ： 年 月 日