广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第64次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第64次会议于2024年6月4日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。主要内容如下：
因2023年末期利润分配，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由9.32元/股调整为9.22元/股，限制性股票回购价格由4.33元/股调整为4.23元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由11.76元/股调整为11.66元/股。
表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于广汽乘用车A66项目变更的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司A66项目的变更，变更后项目总投资由67,192万元调整为85,407万元，资金来源自筹解决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年6月4日