合肥百货大楼集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月5日召开了第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。具体情况如下：
公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工监事1人。第十届监事会监事候选人为：耿纪平先生、邓鸿女士（监事候选人简历见附件）；职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届监事会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十届监事会。
为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职责。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2024年6月5日
附件：
监事候选人简历耿纪平，男，48岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。邓鸿，女，53岁，本科学历，中共党员。历任合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼副经理、经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司经理，安徽百大乐普生商厦有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，安徽百大易商城有限责任公司总经理，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长、党委书记，安徽百大合家福购物中心有限公司执行董事、安徽省台客隆连锁超市有限责任公司、安徽空港百大启明星跨境电商有限公司董事长，本公司监事、营运总监。
耿纪平先生、邓鸿女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形, 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。