合肥百货大楼集团股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第三次临时会议于2024年5月31日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应对监事会进行换届。公司第十届监事会由3人组成，其中职工监事1人。第十届监事会监事候选人为：耿纪平先生、邓鸿女士。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
以上监事候选人简历详见2024年6月5日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决、选举产生公司第十届监事会监事。
公司监事李克敏女士因工作原因，将不再继续提名担任公司第十届监事会监
事。李克敏女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行监督职责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，在此公司监事会向李克敏女士表示衷心感谢！
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2024年6月5日