一品红药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年6月4日14：00以现场方式召开。本次会议通知已于2024年5月31日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由12.01元/股调整为11.80元/股。
公司独立董事专门会议对《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》一致发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》
鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的规定，公司将2024年员工持股计划的购买价格由11.48元/股
调整为11.27元/股。公司独立董事专门会议对《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》一致发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024年6月4日