彩讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月3日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
结合公司自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审议，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。
2、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《彩讯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《彩讯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事张斌先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《彩讯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《彩讯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事张斌先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
① 授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定限制性股票的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因个人原因自愿放弃获授权益或在授予前离职的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④ 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤ 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥ 授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
⑦ 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；根据归属结果修改《公司章程》及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
⑧ 授权董事会根据公司2024年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；
⑨ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；⑩ 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律法规、部门规章及规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张斌先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年6月19日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2024年6月4日