广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年6月3日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年6月3日以现场的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股。
除上述调整外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为2024年限制性股票激励计划
的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经董事会核查，公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股第二类限制性股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为2024年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2024年6月3日