安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年5月31日通过电子邮件方式发出，会议于2024年6月3日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时为止。
三、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年6月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。