北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2024年6月3日上午10：00在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2024年6月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会2024年6月3日