山东墨龙石油机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

                    山东墨龙石油机械股份有限公司
                   第3届董事会第21次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第21次会议由董事
长召集并于2012年12月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2012年12月26日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣
先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成立公司董事会战略委员
会及《战略委员会实施细则》
    公司战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰 保罗 卡梅伦先生和周承炎先
生组成，张云三先生担任战略委员会主席。
    特此公告
                                         山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                二○一二年十二月二十六日